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공지사항

  • 작성일 : 2012-03-29
  • 작성자 : 에스디엔
  • 조회 : 7,892

 


제18기 정기주주총회 결과


 



 




















































































































1. 재무제표 승인
제18기 (단위 : 백만원)
-자산총계 183,178 -매출액 149,383
-부채총계 120,045 -영업이익 12,490
-자본금 10,033 -당기순이익 4,988
-자본총계 63,133 *주당순이익(원) 255
*회계감사인 감사의견 적정
2. 배당 결의
가. 현금배당 1주당 배당금(원) 보통주 기말배당금 125
중간ㆍ분기배당금 -
우선주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,432,791,875
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주 1.40
우선주 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주 -
우선주 -
배당주식총수 (주) 보통주 -
우선주 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 이사 3명 선임 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">  - 상근이사 최기혁 재선임 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">  - 상근이사 서일성 신규선임 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">  - 사외이사 류진수 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안: 제18기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">⇒ [원안대로 승인] ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">제2호 의안: 이사 선임의 건 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java"> 제2-1호 의안: 상근이사 최기혁 선임의 건 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java"> ⇒ [원안대로 승인] ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java"> 제2-2호 의안: 상근이사 서일성 선임의 건 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java"> ⇒ [원안대로 승인] ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java"> 제2-3호 의안: 사외이사 류진수 선임의 건 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java"> ⇒ [원안대로 승인] ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">⇒ [원안대로 승인] ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">⇒ [원안대로 승인] ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">⇒ [원안대로 승인]
5. 주주총회일자 2012-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표입니다. ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">-상기 배당금총액은 자기주식 603,645주를 제외한 19,462,335주를 대상으로 산정한 금액입니다.
※관련공시 -주주총회소집결의 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">(2012.03.21) ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">-주주총회소집공고 ns:java="http://xml.apache.org/xalan/java">(2012.03.21)   

이사선임 세부내역




























성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
최기혁 1958-12-29 3년 재선임 -"84.02~"87.02: 신용보증기금 근무
-"94.03~ 현재: 에스디엔 주식회사 (구. 서울마린) 창업/ 대표이사 취임
-"03.10: 전국YMCA연맹 시민환경위원
-"05.02: 에너지시민연대 정책위원
-"05.02: 國會 신사업정책포럼 (에너지위원)
-"09.04: 한국광산업진흥회 이사
에스디엔(주)
대표이사
미국 Wisconsin
주립대학원 MBA
대한민국
서일성 1958-04-13 3년 신규선임 전) 현대자동차 아시아・태평양 영업총괄 본부장 에스디엔(주)
전무
한국외국어대학교
서반어학과
대한민국
사외이사선임 세부내역



















성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
류진수 1965-02-28 3년 신규선임 전) 한국광산업진흥회 전무이사
전)한국광기술원 선임연구원
광주단지
기업주치의센터
수석자문주치의
한양대학교 지방자치대학원 대한민국