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공지사항

  • 작성일 : 2018-03-05
  • 작성자 : 에스디엔(주)
  • 조회 : 2,824

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거,

24(20170101~20171231) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 20180322() 16:00

2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔대회의실

3. 의장 : 최기혁 대표이사

4. 회의목적사항

. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

 

. 부의안건

1호 의안: 24(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3)

3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 43항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

7 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

.전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

.전자투표 행사기간 : 2018312~2018321

전자위임장 수여기간 : 2018312~2018321 -기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (,마지막날은 오후5시까지만 가능)

.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용인증서

 

주주총회 참석 준비물

 

직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.