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공지사항

  • 작성일 : 2017-03-07
  • 작성자 : 에스디엔
  • 조회 : 508

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 23기 정기 주주총회 소집통지서


 


 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


 


상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거,


23 (2016 01 01~2016 12 31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


 


-      -


 


1. 일시 : 2017 03 24()   16:00


2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔㈜ 대회의실


3. 의장 : 최기혁 대표이사


4. 회의목적사항


. 보고사항


- 감사의 감사보고


- 영업보고


 


 . 부의안건


1호 의안: 23(2016.01.01~2016.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건


2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건


3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건


 


4. 경영참고사항 비치


상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


 


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


. 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 5항에 의거 예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.


 


  . 실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 `의사표시 통지서"를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.


참고로 실질주주께서는 `의사표시 통지서"를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, `의사표시 통지서" 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
*
송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의나루로4 23 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’


* 팩시밀리 : (02)-3774~3244~5


* 송부시한 : 2017 3 16(※주주총회 5영업일 전)




























의사표시 통지서


한국예탁결제원 귀중


본인은 2017324일 개최하는 에스디엔 주식회사의 23기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.


실질주주번호


의사표시


주민등록번호


직접행사


대리행사


불행사


의결권 주식수



7 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


 


당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.



주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.



.전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr



.전자투표 행사기간 :  2017 3 14~2017 3 23


전자위임장 수여기간 : 2017310~2017323
 -
기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (,마지막날은 오후5시까지만 가능) 



.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
  -
주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용인증서


 


 


:namespace prefix = "v" />주주총회 참석 준비물







 


 


■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증


 


■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증


 


■ 위임장에 기재할 사항


 


-  위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인


  


대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 


 


 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니


 


 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

※ 금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


 


 


2017 03  07


 


에스디엔 주식회사


대표이사 최 기 혁 (직인생략)


 


 


 


대표이사 최기혁